الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة

J . P . M . C

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب م.ع.م

  شركة مساهمة عامة محدودة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

  السابع والاربعون

 

حضرات المساهمين الكرام

                                                         

تحية مباركة وبعد،

 

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020  والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية  السابع و الاربعون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني(ZOOM)، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي /الذي سيعقد في تمامالساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق 7/6/2020 لمساهمي الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب م .ع .م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-

 

أولاً:   جدول أعمال الهيئة العامة العادية السابع والاربعون المتضمن:-

  • تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 28/4/2019 والمصادقة عليه.
  • التصويت على مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019، والخطة المستقلبية لسنة 2020 .
  • التصويت على مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
  • التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية والمصادقة عليها.
  • التصويت على تعيين (السادة/ شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية ويمثلها السيد/ محمد بهجت البلبيسي) كعضو مجلس ادارة جديد.
  • انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
  • ابراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن سنة 2019.

يرجى حضوركم هذا الاجتماعمن خلال الرابط الإلكتروني:

https://us02web.zoom.us/j/84982426758

ID:84982426758

وسيتم تزويدكم بكلمة المرور Password قبل الاجتماع.

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

 

تحميل نموذج التوكيل

وتفضـلوا بقبـول الاحتـرام ،،،

 

                                                            رئيـس مجلـس الادارة

                                                                                                خالد لطـوف

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد يوم الخميس 12/4/2018

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية من صباح يوم الخميس الموافق 12/4/2018 برئاسة رئيس المجلس السيد خالد لطوف وحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي حيث أعلن حضور ستة أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء و(8) مساهمين من أصل (1154) مساهما يحملون ما مجموعه (786,141) سهما أصالة  و( 1,420,075) سهما وكالة ما مجموعه (2,206,216) سهما وبهذا تكون نسبة الحضور (61.71%) من رأس مال الشركة والبالغ (3575000 ) دينار/ سهـم.

كما حضر مندوب مدققي حسابات الشركة السـادة المراقبون المهنيون جمال حموده وشركاه وبذلك يكون النصاب قانونيا وأنه تم النشر في الصحف المحلية والإذاعة وارسال الدعوات للمساهمين حسب القانون. وعليه فإن الاجتماع قانوني وأية قرارات تصدر عنه قانونية وملزمة للحاضرين وغير الحاضرين.

رحب السيد رئيس المجلس بالسيد مندوب مراقب عام الشركات والمعين بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش 1/86/1/ 5244) بتاريخ 1/4/2018 كما رحب بمندوب مدققي حسابات الشركة السادة المراقبون المهنيون جمال حمودة وشركاه كما رحب بكافة الحضور ومن ثم عين السيدان أيمن العقيلي (مساهم) ونضال الحمدان (عضو) مراقبين للجلسة والسيد عبد الله ابو سالم كاتبا للجلسة.

 تم الانتقال إلى جدول الأعمال : -

البند الأول  تلاوة وقائع المحضر السابق حيث أعفى الحضور رئيس المجلس من قراءته .

البند الثاني   مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2017 ، وسؤال الحضور اذا يوجد أي استفسارات تتعلق بالتقرير ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات تمت الموافقة عليه.

البند الثالث والرابع تم دمجهما معا ،  وتم سماع تقرير المدقق المستقل  حيث تلى مندوب المراقبون المهنيون الرأي للمدقق المستقل وتم فتح باب مناقشة البيانات المالية ولم يكن هناك أ ي استفسار وتمت المصادقة بالاجماع على البيانات المالية لعام 2017.

 البند الخامس : ابراء ذمة الرئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية ب 31/12/2017 والمصادقة عليها وسأل الرئيس هل أحد لديه تحفظ ولما لم يكن هنالك اي تحفظ او اعتراض تم ابراء ذمة الرئيس وأعضاء المجلس.

البند السادس :  انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الحالية 2018 وتحديد اتعابهم ، وتم انتخاب المراقبون المهنيون بالاجماع لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

البند السابع : انتخاب أعضاء مجلس الادارة ، حيث تم انتخاب كل من السادة :

 

  • 1- السيد خالد محمود أحمد لطوف   ( عضو غير مستقل)
  • 2- شركة الإنشاءات الفنية ويمثلها السيد عمر محمد على بدير  ( عضو مستقل)
  • 3- السيد عثمان بن عبد الله بن عثمان السويح ( عضو مستقل)
  • 4- السيد خير عبد الله عياد ابو صعيليك ( عضو غير مستقل)
  • 5- السيد طلال شحادة سلامة الطوال ( عضو غير مستقل)
  • 6- شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه ويمثلها السيد عبد الرحيم البقاعي (عضو مستقل)
  • 7- السيد مراد ابراهيم لطفي حسان ( عضو مستقل)  

 

ومن ثم سأل الرئيس الحضور ان كان هنالك أي استفسار أو ملاحظات ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى أعلن رئيس الجلسة اختتام الجلسة شاكرا الحضور على تلبيتهم الدعوة وشكر مندوب مراقب عام الشركات والسادة المراقبون المهنيون جمال حمودة وشركاه وكافة العاملين في الشركة آملا أن يكون هذا العام عام تقدم وازدهار للشركة.

وعليه اختتمت الجلسة

كاتب الجلسة                             مندوب مراقب عام الشركات                 رئيس الجلسة

 

 

السيد عبد الله ابو سالم                السـيد  زكريا الصمادي                 السـيد خالد لطوف